Bračni par Jovanović iz Doboja kupio je 13 nekretnina u zemlji i inostranstvu, a na računu u Švicarskoj skupio vrijednost od oko tri miliona maraka, otkriveno je u velikom „curenju“ podataka iz jedne od najvećih švicarskih banaka. Janko je šef carinske ispostave, a Jovanka predsjednica suda. Njihovi prihodi ni približno ne pokrivaju ulaganja u milionsku imovinu.
Podatke o „Suisse Secrets“ dobio je njemački list „Süddeutsche Zeitung“ koji je koordinirao projektom zajedno sa mrežom “Organized Crime and Corruption Project” (OCCRP).
Rodoljub Radulović, optuženi narkobos kojem se sudi da je zajedno sa Darkom Šarićem učestvovao u međunarodnom švercu kokaina, otvorio je dva računa u švicarskoj banci „Credit Suisse“ u vrijeme kada se nalazio pod istragom i na njima imao milionske iznose, otkrivaju podaci procurili u međunarodnom projektu „Švicarske tajne“. Ove račune Radulović je koristio za pranje kokainskog novca, kako tvrdi srpsko tužilaštvo, ali i da bi spasio imovinu svoje kompanije koja je bila pod istragom američkih vlasti, otkrivaju dokumenti koje su prikupili novinari KRIK-a.
Tokom globalnog rata protiv terorizma međunarodna strategija se oslanjala na obavještajne službenike iz režima koji su optuženi za korupciju i mučenje. Mnogi od ovih špijuna i njihove porodice drže velike svote u „Credit Suisse“.
Detalji iz procurenih podataka „Suisse Secrets“ bacaju novo svjetlo na ulogu banke „Credit Suisse“ u kontroverznoj prodaji rudnika platine kojom je finansiran val nasilja u vrijeme izbora u Zimbabveu 2008. godine. Banka je pomogla osigurati sredstva za kupovinu rudnika na kojoj je Mugabeov stari drug, koji je sklopio posao, u konačnici zaradio više od 100 miliona američkih dolara.
Iako već dvije decenije obećava da će se razračunati sa nezakonitim sredstvima, podaci koji su procurili iz banke otkrivaju da je „Credit Suisse“ opsluživao na desetine: kriminalaca, diktatora, obavještajnih operativaca, sankcionisanih stranaka i političkih aktera sa golemim bogatstvom – uprkos opetovanim obećanjima da će iskorijeniti sumnjiva sredstva.
Mriya Agro Holding collapsed after its Ukrainian owners, members of the Guta family, siphoned over $100 million of the company’s money into shell companies. SuisseSecrets data reveals that the money was moved from an account at Credit Suisse — which should have noticed major red flags in the transactions, an expert said.
Arapsko proljeće skrenulo je veliku pažnju na bogatstvo koje su arapske elite skrivale u inostranstvu. Curenje bankovnih podataka otkriva kako su osobe povezane sa režimima u Egiptu, Libiji, Siriji, Jordanu i drugdje držale stotine miliona u banci „Credit Suisse“ prije i nakon ustanka.
Having opened bank accounts with Credit Suisse, Barclays, and other foreign banks, Rza and Seymur Talibov received over $20 million in suspicious wire transfers, even as the people of the Azerbaijani exclave of Nakhchivan suffered under their father’s dictatorial rule.
Kassym-Jomart Tokayev has sought to distance himself from his powerful predecessor, who many in Kazakhstan hold responsible for the country’s vast wealth inequality. But Tokayev’s family has its own foreign secrets: Lakeside townhouses, Moscow apartments, Swiss bank accounts — and a money trail that goes far offshore.
Leaked banking data reveals Venezelans who have been convicted or indicted for looting the country’s state oil company stashed their ill-gotten wealth in accounts with Credit Suisse.
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.
Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.
