„Credit Suisse“ akumulirala i finansirala zimbabveanskog prevaranta u poslu koji je spasio Mugabea
Detalji iz procurenih podataka „Suisse Secrets“ bacaju novo svjetlo na ulogu banke „Credit Suisse“ u kontroverznoj prodaji rudnika platine kojom je finansiran val nasilja u vrijeme izbora u Zimbabveu 2008. godine. Banka je pomogla osigurati sredstva za kupovinu rudnika na kojoj je Mugabeov stari drug, koji je sklopio posao, u konačnici zaradio više od 100 miliona američkih dolara.
Historijsko curenje švicarskih bankovnih podataka otkriva neprijatne klijente?
Iako već dvije decenije obećava da će se razračunati sa nezakonitim sredstvima, podaci koji su procurili iz banke otkrivaju da je „Credit Suisse“ opsluživao na desetine: kriminalaca, diktatora, obavještajnih operativaca, sankcionisanih stranaka i političkih aktera sa golemim bogatstvom – uprkos opetovanim obećanjima da će iskorijeniti sumnjiva sredstva.
Credit Suisse Account Played Role in Scheme That Destroyed Ukrainian Agriculture Firm
Mriya Agro Holding collapsed after its Ukrainian owners, members of the Guta family, siphoned over $100 million of the company’s money into shell companies. SuisseSecrets data reveals that the money was moved from an account at Credit Suisse — which should have noticed major red flags in the transactions, an expert said.
Lažno proljeće: Duboke veze „Credit Suisse“ sa arapskom elitom uoči historijskih ustanaka
Arapsko proljeće skrenulo je veliku pažnju na bogatstvo koje su arapske elite skrivale u inostranstvu. Curenje bankovnih podataka otkriva kako su osobe povezane sa režimima u Egiptu, Libiji, Siriji, Jordanu i drugdje držale stotine miliona u banci „Credit Suisse“ prije i nakon ustanka.
Sons of Azerbaijani Strongman Vasif Talibov Received Millions From Money Laundering Systems
Having opened bank accounts with Credit Suisse, Barclays, and other foreign banks, Rza and Seymur Talibov received over $20 million in suspicious wire transfers, even as the people of the Azerbaijani exclave of Nakhchivan suffered under their father’s dictatorial rule.
The Offshore Secrets of Kazakhstan’s President Tokayev
Kassym-Jomart Tokayev has sought to distance himself from his powerful predecessor, who many in Kazakhstan hold responsible for the country’s vast wealth inequality. But Tokayev’s family has its own foreign secrets: Lakeside townhouses, Moscow apartments, Swiss bank accounts — and a money trail that goes far offshore.
Black Gold in Swiss Vaults: Venezuelan Elites Hid Stolen Oil Money in Credit Suisse
Leaked banking data reveals Venezelans who have been convicted or indicted for looting the country’s state oil company stashed their ill-gotten wealth in accounts with Credit Suisse.
BiH i Hrvatska pokušavaju spriječiti nezakonit prenos keša
Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Carinska uprava RH počele su razmjenu podataka o prenosu gotovine preko granice kako bi spriječile pranje novca.
Sud BiH odbacio optužnicu za pranje novca i prevaru
Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv Emira Begovića, Seada Žile i njihovih firmi zbog prevare sa hirurškim maskama u martu 2020. godine.
Imovina političara: Politički i imovinski napredak Nermina Mandre
Zastupnik u Državnom parlamentu Nermin Mandra je više od dvije decenije obnašao različite funkcije u javnim preduzećima i institucijama svih nivoa vlasti. U tom periodu stekao je dva stana, vikendicu, skupocjeni automobil i 55.000 KM ušteđevine.
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga
CIN i partneri pozivaju organizacije civilnog društva da dostave prijedloge za projekte o suzbijanju govora mržnje.
„Državna tajna“ o vojnim invalidima
U registru boraca Federacije Bosne i Hercegovine skrivaju se ratni vojni invalidi koji primaju naknade na osnovu sumnjivih dijagnoza. Uprkos reviziji nisu otkriveni jer ih ljekarske komisije nisu slale na nove preglede kako bi utvrdile njihovo stvarno zdravstveno stanje.
