Sons of Azerbaijani Strongman Vasif Talibov Received Millions From Money Laundering Systems
Having opened bank accounts with Credit Suisse, Barclays, and other foreign banks, Rza and Seymur Talibov received over $20 million in suspicious wire transfers, even as the people of the Azerbaijani exclave of Nakhchivan suffered under their father’s dictatorial rule.
The Offshore Secrets of Kazakhstan’s President Tokayev
Kassym-Jomart Tokayev has sought to distance himself from his powerful predecessor, who many in Kazakhstan hold responsible for the country’s vast wealth inequality. But Tokayev’s family has its own foreign secrets: Lakeside townhouses, Moscow apartments, Swiss bank accounts — and a money trail that goes far offshore.
Black Gold in Swiss Vaults: Venezuelan Elites Hid Stolen Oil Money in Credit Suisse
Leaked banking data reveals Venezelans who have been convicted or indicted for looting the country’s state oil company stashed their ill-gotten wealth in accounts with Credit Suisse.
BiH i Hrvatska pokušavaju spriječiti nezakonit prenos keša
Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Carinska uprava RH počele su razmjenu podataka o prenosu gotovine preko granice kako bi spriječile pranje novca.
Sud BiH odbacio optužnicu za pranje novca i prevaru
Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv Emira Begovića, Seada Žile i njihovih firmi zbog prevare sa hirurškim maskama u martu 2020. godine.
Imovina političara: Politički i imovinski napredak Nermina Mandre
Zastupnik u Državnom parlamentu Nermin Mandra je više od dvije decenije obnašao različite funkcije u javnim preduzećima i institucijama svih nivoa vlasti. U tom periodu stekao je dva stana, vikendicu, skupocjeni automobil i 55.000 KM ušteđevine.
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga
CIN i partneri pozivaju organizacije civilnog društva da dostave prijedloge za projekte o suzbijanju govora mržnje.
„Državna tajna“ o vojnim invalidima
U registru boraca Federacije Bosne i Hercegovine skrivaju se ratni vojni invalidi koji primaju naknade na osnovu sumnjivih dijagnoza. Uprkos reviziji nisu otkriveni jer ih ljekarske komisije nisu slale na nove preglede kako bi utvrdile njihovo stvarno zdravstveno stanje.
Institucije ne kontrolišu eksploataciju šljunka na Drini
Revizori Republike Srpske su ustanovili da se pijesak i šljunak iz Drine vade nekontrolisano i da su institucije neefikasne u zaštiti vodotoka i odbrani od poplava. Ovim su potvrdili CIN-ova istraživanja iz 2020. godine o nelegalnoj eksploataciji na Drini.