Švicarska bi mogla na crnu listu zbog „Credit Suisse“ banke
Evropski parlamentarci traže preispitivanje odnosa sa Švicarskom nakon objave podataka o klijentima „Credit Suisse“ banke koji su povezani sa kriminalom i kršenjem ljudskih prava.
Tajna švicarskog računa bh. carinika
Bračni par Jovanović iz Doboja kupio je 13 nekretnina u zemlji i inostranstvu, a na računu u Švicarskoj skupio vrijednost od oko tri miliona maraka, otkriveno je u velikom „curenju“ podataka iz jedne od najvećih švicarskih banaka. Janko je šef carinske ispostave, a Jovanka predsjednica suda. Njihovi prihodi ni približno ne pokrivaju ulaganja u milionsku imovinu.
Šta je „Suisse Secrets“?
Podatke o „Suisse Secrets“ dobio je njemački list „Süddeutsche Zeitung“ koji je koordinirao projektom zajedno sa mrežom “Organized Crime and Corruption Project” (OCCRP).
Radulović je otvarao tajne račune u Švicarskoj, iako je bio pod istragom američkih vlasti
Rodoljub Radulović, optuženi narkobos kojem se sudi da je zajedno sa Darkom Šarićem učestvovao u međunarodnom švercu kokaina, otvorio je dva računa u švicarskoj banci „Credit Suisse“ u vrijeme kada se nalazio pod istragom i na njima imao milionske iznose, otkrivaju podaci procurili u međunarodnom projektu „Švicarske tajne“. Ove račune Radulović je koristio za pranje kokainskog novca, kako tvrdi srpsko tužilaštvo, ali i da bi spasio imovinu svoje kompanije koja je bila pod istragom američkih vlasti, otkrivaju dokumenti koje su prikupili novinari KRIK-a.
Banka špijuna: Credit Suisse u službi globalnih obavještajaca
Tokom globalnog rata protiv terorizma međunarodna strategija se oslanjala na obavještajne službenike iz režima koji su optuženi za korupciju i mučenje. Mnogi od ovih špijuna i njihove porodice drže velike svote u „Credit Suisse“.
„Credit Suisse“ akumulirala i finansirala zimbabveanskog prevaranta u poslu koji je spasio Mugabea
Detalji iz procurenih podataka „Suisse Secrets“ bacaju novo svjetlo na ulogu banke „Credit Suisse“ u kontroverznoj prodaji rudnika platine kojom je finansiran val nasilja u vrijeme izbora u Zimbabveu 2008. godine. Banka je pomogla osigurati sredstva za kupovinu rudnika na kojoj je Mugabeov stari drug, koji je sklopio posao, u konačnici zaradio više od 100 miliona američkih dolara.
Historijsko curenje švicarskih bankovnih podataka otkriva neprijatne klijente?
Iako već dvije decenije obećava da će se razračunati sa nezakonitim sredstvima, podaci koji su procurili iz banke otkrivaju da je „Credit Suisse“ opsluživao na desetine: kriminalaca, diktatora, obavještajnih operativaca, sankcionisanih stranaka i političkih aktera sa golemim bogatstvom – uprkos opetovanim obećanjima da će iskorijeniti sumnjiva sredstva.
Credit Suisse Account Played Role in Scheme That Destroyed Ukrainian Agriculture Firm
Mriya Agro Holding collapsed after its Ukrainian owners, members of the Guta family, siphoned over $100 million of the company’s money into shell companies. SuisseSecrets data reveals that the money was moved from an account at Credit Suisse — which should have noticed major red flags in the transactions, an expert said.
Lažno proljeće: Duboke veze „Credit Suisse“ sa arapskom elitom uoči historijskih ustanaka
Arapsko proljeće skrenulo je veliku pažnju na bogatstvo koje su arapske elite skrivale u inostranstvu. Curenje bankovnih podataka otkriva kako su osobe povezane sa režimima u Egiptu, Libiji, Siriji, Jordanu i drugdje držale stotine miliona u banci „Credit Suisse“ prije i nakon ustanka.