Sud blokirao još jednu nekretninu u predmetu protiv osumnjičenog Ibrahima Hadžibajrića
Nekretnina u centru Sarajeva je blokirana na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, nakon proširenja istrage protiv bivšeg općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića.
Kemal Čaušević oslobođen za pranje novca, oduzimaju mu se 1,72 miliona KM
Kemal Čaušević, bivši direktor UIOBiH, oslobođen je optužbi za pranje novca, dok mu je potvrđena presuda za primanje dara i kazna od pet i po godina zatvora. Čauševiću se oduzima imovinska korist od 1,72 miliona maraka.
Bosnalijekov novac od Malte do Rusije
Direktor Nedim Uzunović osumnjičen je da je preko vlastitih offshore kompanija iz „Bosnalijeka“ izvlačio novac kojim je kupovao dionice ove fabrike ili ga dijelio familiji i saradnicima.
Sudsko preknjižavanje prikrilo pranje novca
Nekretnina trgovca dionicama Zijada Blekića iskorištena je, kako se sumnja, za pranje 1,1 miliona KM iz NLB Banke, a šest godina kasnije preknjižena je u travničkoj gruntovnici na nepostojeću firmu.
Optuženi u slučaju Čage Fahrudina i drugih izjasnili se o krivici
Na Sudu BiH danas je nastavljeno izjašnjavanje o krivici optuženih u slučaju Fahrudina Čage i drugih, započeto 13. augusta tekuće godine. Većina optuženih tvrde da nisu krivi za organizirani kriminal, utaju poreza i pranje novca koje im se optužnicom stavlja na teret. Optužnica tereti preduzeće Čago komerc iz Zenice, Fahrudina Čagu i Smaila Mujčinovića, vlasnika […]
Balkanski trgovci dionicama ugrozili Njemačku berzu
Njemačka berza u Frankfurtu će zatvoriti segment slobodnog tržišta jer nije uspjela spriječiti prevare u vezi sa trgovinom dionicama…
Ćopić osuđen za pranje narkonovca
Srbijanski biznismen Zoran Ćopić je osuđen na pet godina zatvora zbog pranja novca na području Bosne i Hercegovine. Okružni sud u Banjoj Luci je danas nepravomoćno osudio i direktora Avio Renta, Ćopićevog preduzeća u BiH, Dragu Nižola na četiri mjeseca zatvora.
Tužilaštvo i odbrana Zorana Ćopića iznijeli završne riječi
Iznošenjem završnih riječi optužbe i odbrane, danas je pred Okružnim sudom u Banjoj Luci završen i dokazni postupak protiv Zorana Ćopića i Drage Nižola, optuženih za pranje novca. Tužilac je u ovom slučaju zatražio zatvorsku kaznu i oduzimanje nelegalno stečene imovine, dok su advokati odbrane zatražili puštanje osumnjičenih na slobodu.
Podignute optužnice protiv tri osobe zbog krivotvorenja novca
Zbog krivotvorenje novca Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) je podiglo optužnice protiv tri osobe, saopćeno je iz ove pravosudne institucije. Optužnice su podignute protiv: Z.J. (42), A.V. (44) i G.M. (47) koji su državljani Republike Srbije i nalaze se u pritvoru zadnjih deset dana.
Sudska borba institucija i novog vlasnika Kučevićeve nelegalno stečene imovine
Kantonalni sud Tuzla je odlučio da se Asmir Fazlić osnovano žalio što mu je Zemljišno-knjižni (ZK) ured u Živinicama odbio uknjižiti imovinu koju je krajem marta 2010. godine kupio od Tasima Kučevića, osuđenog na 12 godina zatvora zbog organizirane prostitucije i trgovine ljudima.
Jednomjesečni pritvor za osumnjičene u akciji „Perač“
Sud Bosne i Hercegovine (BiH) je donio rješenje u predmetu koji se vodi protiv Denisa Zahovića i drugih kojim se osumnjičenim Denisu Zahoviću i Irfanu Bidževiću određuje jednomjesečni pritvor koji može trajati do sredine augusta ove godine.
Evropljani oštećeni za pet miliona maraka
Najmanje jedna kompanija – Dunmorr Group AG i 84 osobe su umiješane u organiziranu prevaru građana, pranje novca i poreske utaje u kojim su državljani Evropske unije oštećeni za oko pet miliona maraka, a budžet Bosne i Hercegovine (BiH) za više od pola miliona maraka.
