Tag: pranje novca

Bosnalijekov novac od Malte do Rusije

Direktor Nedim Uzunović osumnjičen je da je preko vlastitih offshore kompanija iz „Bosnalijeka“ izvlačio novac kojim je kupovao dionice ove fabrike ili ga dijelio familiji i saradnicima.

Sudsko preknjižavanje prikrilo pranje novca

Nekretnina trgovca dionicama Zijada Blekića iskorištena je, kako se sumnja, za pranje 1,1 miliona KM iz NLB Banke, a šest godina kasnije preknjižena je u travničkoj gruntovnici na nepostojeću firmu.

Optuženi u slučaju Čage Fahrudina i drugih izjasnili se o krivici

Na Sudu BiH danas je nastavljeno izjašnjavanje o krivici optuženih u slučaju Fahrudina Čage i drugih, započeto 13. augusta tekuće godine. Većina optuženih tvrde...

Balkanski trgovci dionicama ugrozili Njemačku berzu

Njemačka berza u Frankfurtu će zatvoriti segment slobodnog tržišta jer nije uspjela spriječiti prevare u vezi sa trgovinom dionicama...

Ćopić osuđen za pranje narkonovca

Srbijanski biznismen Zoran Ćopić je osuđen na pet godina zatvora zbog pranja novca na području Bosne i Hercegovine. Okružni sud u Banjoj Luci je danas nepravomoćno osudio i direktora Avio Renta, Ćopićevog preduzeća u BiH, Dragu Nižola na četiri mjeseca zatvora.

Tužilaštvo i odbrana Zorana Ćopića iznijeli završne riječi

Iznošenjem završnih riječi optužbe i odbrane, danas je pred Okružnim sudom u Banjoj Luci završen i dokazni postupak protiv Zorana Ćopića i Drage Nižola, optuženih za pranje novca. Tužilac je u ovom slučaju zatražio zatvorsku kaznu i oduzimanje nelegalno stečene imovine, dok su advokati odbrane zatražili puštanje osumnjičenih na slobodu.

Podignute optužnice protiv tri osobe zbog krivotvorenja novca

Zbog krivotvorenje novca Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) je podiglo optužnice protiv tri osobe, saopćeno je iz ove pravosudne institucije. Optužnice su podignute protiv: Z.J. (42), A.V. (44) i G.M. (47) koji su državljani Republike Srbije i nalaze se u pritvoru zadnjih deset dana.

Sudska borba institucija i novog vlasnika Kučevićeve nelegalno stečene imovine

Kantonalni sud Tuzla je odlučio da se Asmir Fazlić osnovano žalio što mu je Zemljišno-knjižni (ZK) ured u Živinicama odbio uknjižiti imovinu koju je krajem marta 2010. godine kupio od Tasima Kučevića, osuđenog na 12 godina zatvora zbog organizirane prostitucije i trgovine ljudima.

Jednomjesečni pritvor za osumnjičene u akciji „Perač“

Sud Bosne i Hercegovine (BiH) je donio rješenje u predmetu koji se vodi protiv Denisa Zahovića i drugih kojim se osumnjičenim Denisu Zahoviću i Irfanu Bidževiću određuje jednomjesečni pritvor koji može trajati do sredine augusta ove godine.

Evropljani oštećeni za pet miliona maraka

Najmanje jedna kompanija - Dunmorr Group AG i 84 osobe su umiješane u organiziranu prevaru građana, pranje novca i poreske utaje u kojim su državljani Evropske unije oštećeni za oko pet miliona maraka, a budžet Bosne i Hercegovine (BiH) za više od pola miliona maraka.

Bosanac vlasnik firme osumnjičene za prevare dionicama

Goran Samardžija, državljanin BiH, većinski je vlasnik švicarske firme Dunmorr Group AG čija se bh. podružnica nalazi u središtu istrage zbog prevara, pranja novca i poreskih utaja.

Tužilaštvo nastavilo ispitivati Zorana Ćopića

Specijalno tužilaštvo RS-a je ispitivalo Zorana Ćopića, optuženog za pranje novca, o novčanim transakcijama koje su njegove firme imale sa off-shore firmama Darka Šarića.