Tag: pranje novca

tn_Dunmorr_01
Jednomjesečni pritvor za osumnjičene u akciji „Perač“
Sud Bosne i Hercegovine (BiH) je donio rješenje u predmetu koji se vodi protiv Denisa Zahovića i drugih kojim se osumnjičenim Denisu Zahoviću i Irfanu Bidževiću...
tn_FUP_Pres_04
Evropljani oštećeni za pet miliona maraka
Najmanje jedna kompanija - Dunmorr Group AG i 84 osobe su umiješane u organiziranu prevaru građana, pranje novca i poreske utaje u kojim su državljani Evropske unije...
tn_Dunmorr_01
Bosanac vlasnik firme osumnjičene za prevare dionicama
Goran Samardžija, državljanin BiH, većinski je vlasnik švicarske firme Dunmorr Group AG čija se bh. podružnica nalazi u središtu istrage zbog prevara, pranja novca...
AdHoc_Copic_007
Tužilaštvo nastavilo ispitivati Zorana Ćopića
Specijalno tužilaštvo RS-a je ispitivalo Zorana Ćopića, optuženog za pranje novca, o novčanim transakcijama koje su njegove firme imale sa off-shore firmama Darka...
AdHoc_Copic_006
Ćopiću nije smetao Šarićev novac
Prvooptuženi u slučaju pranja novca u BiH, srbijanski biznismen Zoran Ćopić, priznao je da je pokušao izvući novac od Darka Šarića, nakon što je ovaj Crnogorac osumnjičen...
Ministar Ahmetović očekuje zahtjev za blokadu Kelmendijeve imovine u BiH
Zvaničnici Interpola u Sarajevu kazali su danas da nisu primili zahtjev za pokretanje postupka za blokadu imovine Nasera Kalmendija u BiH.
Suđenje Ćopiću: Shema pranja novca
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske danas je predalo sudu posljednje dokaze kojim raspolaže u predmetu protiv Zorana Ćopića, optuženog za pranje novca balkanskog...
Kelmendi platio kaznu zbog bespravne gradnje hotela u Ulcinju
Naser Kelmendi, sarajevski biznismen porijeklom sa Kosova, jučer je platio kaznu od 10.000 eura i time izbjegao suđenje zbog bespravne gradnje Hotela Casa Grande...
Trgovac cigaretama Čago optužen za utaju 3,3 miliona KM poreza
Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu za organizirani kriminal protiv 23 osobe i 13 preduzeća iz BiH zbog utaje poreza i pranja novca zarađenog trgovinom ciga...
Prosperitet za utajivače poreza
Prosperitet za utajivače poreza
Iako je na Sudu Bosne i Hercegovine dokazano da su u periodu od 2003. do 2005. godine tri velike trgovačke firme utajile najmanje 1,1 milion KM poreza, one ni do...
Preslušavani telefonski razgovori Ćopića i vođa Surčinskog klana
Na suđenju Zoranu Ćopiću u Banjoj Luci su, uz ostalo, preslušavani snimci telefonskih razgovora ovog biznismena sa Ljubišom Buhom Ćumetom i Milanom Narančićem...
Nastavak suđenja Zoranu Ćopiću: Prikrivanje porijekla Šarićevog novca
U nastavku suđenja Zoranu Ćopiću Tužilaštvo je prezentovalo presretnute snimke u kojima se ovaj srbijanski biznismen dogovara sa saradnicima narkobosa Darka Šarića...
Podignute optužnice protiv tri osobe zbog krivotvorenja novca
tn_P27_Seizure_05a
Sudska borba institucija i novog vlasnika Kučevićeve nelegalno stečene imovine
tn_Dunmorr_01
Jednomjesečni pritvor za osumnjičene u akciji „Perač“
tn_FUP_Pres_04
Evropljani oštećeni za pet miliona maraka
tn_Dunmorr_01
Bosanac vlasnik firme osumnjičene za prevare dionicama
AdHoc_Copic_007
Tužilaštvo nastavilo ispitivati Zorana Ćopića
AdHoc_Copic_006
Ćopiću nije smetao Šarićev novac
Ministar Ahmetović očekuje zahtjev za blokadu Kelmendijeve imovine u BiH
Suđenje Ćopiću: Shema pranja novca
Trgovac cigaretama Čago optužen za utaju 3,3 miliona KM poreza
Učitaj više