Tag: pranje novca

Jednomjesečni pritvor za osumnjičene u akciji „Perač“

19.7.2012.

Sud Bosne i Hercegovine (BiH) je donio rješenje u predmetu koji se vodi protiv Denisa Zahovića i drugih kojim se osumnjičenim Denisu Zahoviću i Irfanu Bidževiću...

Evropljani oštećeni za pet miliona maraka

18.7.2012.

Najmanje jedna kompanija - Dunmorr Group AG i 84 osobe su umiješane u organiziranu prevaru građana, pranje novca i poreske utaje u kojim su državljani Evropske unije...

Bosanac vlasnik firme osumnjičene za prevare dionicama

17.7.2012.

Goran Samardžija, državljanin BiH, većinski je vlasnik švicarske firme Dunmorr Group AG čija se bh. podružnica nalazi u središtu istrage zbog prevara, pranja novca...

Tužilaštvo nastavilo ispitivati Zorana Ćopića

20.6.2012.

Specijalno tužilaštvo RS-a je ispitivalo Zorana Ćopića, optuženog za pranje novca, o novčanim transakcijama koje su njegove firme imale sa off-shore firmama Darka...

Ćopiću nije smetao Šarićev novac

6.6.2012.

Prvooptuženi u slučaju pranja novca u BiH, srbijanski biznismen Zoran Ćopić, priznao je da je pokušao izvući novac od Darka Šarića, nakon što je ovaj Crnogorac osumnjičen...

Ministar Ahmetović očekuje zahtjev za blokadu Kelmendijeve imovine u BiH

4.6.2012.

Zvaničnici Interpola u Sarajevu kazali su danas da nisu primili zahtjev za pokretanje postupka za blokadu imovine Nasera Kalmendija u BiH.

Suđenje Ćopiću: Shema pranja novca

3.6.2012.

Specijalno tužilaštvo Republike Srpske danas je predalo sudu posljednje dokaze kojim raspolaže u predmetu protiv Zorana Ćopića, optuženog za pranje novca balkanskog...

Kelmendi platio kaznu zbog bespravne gradnje hotela u Ulcinju

8.5.2012.

Naser Kelmendi, sarajevski biznismen porijeklom sa Kosova, jučer je platio kaznu od 10.000 eura i time izbjegao suđenje zbog bespravne gradnje Hotela Casa Grande...

Trgovac cigaretama Čago optužen za utaju 3,3 miliona KM poreza

8.5.2012.

Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu za organizirani kriminal protiv 23 osobe i 13 preduzeća iz BiH zbog utaje poreza i pranja novca zarađenog trgovinom ciga...

Prosperitet za utajivače poreza

18.4.2012.

Iako je na Sudu Bosne i Hercegovine dokazano da su u periodu od 2003. do 2005. godine tri velike trgovačke firme utajile najmanje 1,1 milion KM poreza, one ni do...

Preslušavani telefonski razgovori Ćopića i vođa Surčinskog klana

28.3.2012.

Na suđenju Zoranu Ćopiću u Banjoj Luci su, uz ostalo, preslušavani snimci telefonskih razgovora ovog biznismena sa Ljubišom Buhom Ćumetom i Milanom Narančićem...

Nastavak suđenja Zoranu Ćopiću: Prikrivanje porijekla Šarićevog novca

26.3.2012.

U nastavku suđenja Zoranu Ćopiću Tužilaštvo je prezentovalo presretnute snimke u kojima se ovaj srbijanski biznismen dogovara sa saradnicima narkobosa Darka Šarića...

Podignute optužnice protiv tri osobe zbog krivotvorenja novca

Sudska borba institucija i novog vlasnika Kučevićeve nelegalno stečene imovine